1 saat önce
1
Anadolu Ajansı
Para, döviz ve altın taşıyan özel güvenlik şirketlerine ihbar sualmluluğu verildi.
Altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketlere, kara parayı ihbar yükümlülüğü getirildi. Bu hizmeti verenler, müşteri kişilik malumatlerini da sağlayacak. Son kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı'da kasalarla altın ve döviz taşındığı belirlenmişti.
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine, kara parayı ihbar sualmluluğu verildi.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmeliğin maddelerine ilave yapılarak, özel güvenlik hizmetlerin kanunu içerikında para ve değerli eşya taşıyanların kara para başlıksunda devlete haberler vermeleri güçunlu hale getirildi.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan bu değişiklikle, özel güvenlik şirketleri, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına alınmış oldu.
Yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından, para gibi kıymetleri taşıyan özel şirketler, “Kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, yardımcı ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler” arasına alındı. Özel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymet taşınması için servis veriyordu. Bu hizmeti, bazen kuryeler, bazen da zırhlı araçlarla seçenek getiriyorlardır.
Yönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kişilik malumatlerinden da sualmlu. Yürürlükteki yönetmeliği göre “müşteri kişilik malumatlerinin yeterliliği ve doğruluğu başlıksunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin malumatleri eldeetti ve bu malumatlerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına ya da hesabına hareket edenlerin kimliğini belirleme etmek ve işlemin gerçek yararlanıcısının ortaya çıkarılması için lüzumli tedbirleri eldeetti güçundalar.”
English (US) ·