Hayali faturalara dev operasyon! 5 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşümü desteği eldeetti ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için teşkilat kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri talep edilen 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE HAYALİ İHRACAT OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen sualşturmada, şüpheliler firma ve şahısların döviz dönüşümü desteği eldeetti ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla teşkilat kurdukları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen devletlerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, para beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içindeki toplanan dövizler ya da üçüncüsü kişilere ait olduğu ve öz aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşümü desteğinden yararlandıklarının belirleme edildiği belirtildi.

104 VASITA VE ONLARCA TAŞINMAZA EL BAŞLIKLDU

Yapılan çalışmalarda "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheliler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait cürüm tarihinden itibaren elde edildiği kıymetlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 başlıkt/daire ve 104 araca el başlıklmasına şart verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri bulunmak üzere 5 ilde 36 şüpheliler ve 9 işleri seçenek yönelik eşleri zamanlı operasyonda 29 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.