1 saat önce
1
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bildiri doğrultusunda 2 şirkete yönelik evvel 5 değişik ameliyat gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarda belirleme edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalgalı ameliyat düzenlendi.
Yapılan ttesirklerde, Forex dolandırıcılığı, kanun dışı iddia faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından malumatleri dışında yapılan çekim prosedürlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin, kurulan paravan firma hesapları ve şahsi banka hesapları aracılığıyla sisteme karışmış edildiği belirlendi.
Suç gelirinin değişik banka hesaplarına aktarıldığı, tek kısmının kripto mevcudiyet şirketlerine gönderildiği, tek kısmının ise para olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirleme edildi.
Çalışmaların ardından bu günaydın belirlenen adreslere eşleri zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler prosedürleri için emniyete göçeşitüldü.
English (US) ·